ข้อกำหนด
กรณีโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า ผู้ใช้บริการ/ผู้โอนเงินต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบวัตถุประสงค์ในการโอนเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบในทุกจำนวน หรือแล้วแต่กรณี
- กรณีฝากเงินเข้าบัญชีตัวเองในต่างประเทศเพื่อรอชำระภาระ รวมถึงฝากเข้าบัญชีของผู้ศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือบัญชีของพ่อแม่/ผู้ปกครองของผู้ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษา เป็นต้น
- กรณีส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ทำธุรกรรมกรอกรายละเอียดในใบคำรับรองการไปลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม นำมายื่นธนาคารในวันที่ทำธุรกรรม โปรดศึกษาข้อมูลวัตถุประสงค์การโอนเงินฯ ดังกล่าวเพิ่มเติมที่ Tab เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- กรณีอื่น ๆ ที่ธนาคารต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การโอนเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นต้น