ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
 
คู่มือใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
PDF
ลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้า (ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567)
 
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pdf
PDF
  • กรอกข้อมูลออนไลน์
 
กำหนดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112 (e-AGM) และจ่ายเงินปันผล
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
PDF
(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2566
PDF
 
สำหรับวาระที่ 3: ข้อมูลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล
PDF
 
สำหรับวาระที่ 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
PDF
 
สำหรับวาระที่ 6: ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะ
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
คลิปวิดีโอ
 
คะแนนเสียง
PDF
 
คู่มือใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
PDF
ลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้า (ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566)
 
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pdf
PDF
  • กรอกข้อมูลออนไลน์
 
การลาออกของกรรมการ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร แต่งตั้งรองประธานกรรมการ กำหนดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111 (e-AGM) และจ่ายเงินปันผล
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
PDF
(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
PDF
 
สำหรับวาระที่ 2: รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2565
PDF
 
สำหรับวาระที่ 4: ข้อมูลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล
PDF
 
สำหรับวาระที่ 5: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
PDF
 
สำหรับวาระที่ 7: ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
PDF
 
สำหรับวาระที่ 8: ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะ
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันอังคารที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
คลิปวิดีโอ
 
คะแนนเสียง
PDF
 
คู่มือใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
PDF
ลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 11 มกราคม 2566
 
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pdf
PDF
  • กรอกข้อมูลออนไลน์
 
การเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565
PDF
 
สำหรับวาระที่ 3: สารสนเทศการเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
PDF

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ทางไปรษณีย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
คลิปวิดีโอ
 
คะแนนเสียง
PDF
 
คู่มือใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
PDF
ลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
 
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pdf
PDF
  • กรอกข้อมูลออนไลน์
 
การเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (e-EGM)
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
PDF
 
สำหรับวาระที่ 2: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายใหม่และนิยามกรรมการอิสระ
PDF
 
สำหรับวาระที่ 3: สารสนเทศการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้น ในอัตราสูงสุดร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
PDF

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
คลิปวิดีโอ
 
คะแนนเสียง
PDF
 
คู่มือใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
PDF
ลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 110 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
PDF
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
PDF
(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
PDF
 
สำหรับวาระที่ 2: รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2564
PDF
 
สำหรับวาระที่ 4: ข้อมูลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล
PDF
 
สำหรับวาระที่ 5: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
PDF
 
สำหรับวาระที่ 7: ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ทางไปรษณีย์ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
  • แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-EGM ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุม e-EGM ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 จะเสร็จสิ้น ได้ที่ https://bay.foqus.vc/registration/ หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ
    e-EGM 1/2021
    คลิก
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
PDF
คลิปวิดีโอ
 
คะแนนเสียง
PDF
 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-EGM
PDF
 
การใช้งานระบบ conference
PDF
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
 
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564)
PDF
 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท SHBank Finance Company Limited และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
PDF
 
สำหรับวาระที่ 3: สารสนเทศการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อและรับโอนส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราร้อยละ 100 ของ บริษัท SHBank Finance Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
PDF
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112 (ปี 2567)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111 (ปี 2566)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 (ปี 2565)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 (ปี 2564)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (ปี 2563)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 (ปี 2562)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 (ปี 2561)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 (ปี 2560)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 (ปี 2559)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 (ปี 2558)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 (ปี 2557)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (ปี 2556)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 (ปี 2556)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 100 (ปี 2555)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 (ปี 2555)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 (ปี 2554)
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 111 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2566
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2566
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565
ประกาศวันที่ : 13 กันยายน 2565
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 110 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2564
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม 2563
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2562
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ประกาศวันที่ : 09 พฤษภาคม 2561
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม 2559
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 103 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ประกาศวันที่ : 06 พฤษภาคม 2558
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 102 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2557
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 วันที่ 10 เมษายน 2556
ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2556
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 100 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2555
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
ประกาศวันที่ : 23 มีนาคม 2555
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 99 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2554
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 วันที่ 8 เมษายน 2553
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2553
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552
ประกาศวันที่ : 10 กันยายน 2552
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97 วันที่ 9 เมษายน 2552
ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2552
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 มีนาคม 2552
ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2552
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96 วันที่ 9 เมษายน 2551
ประกาศวันที่ : 09 เมษายน 2551
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 กันยายน 2550
ประกาศวันที่ : 26 กันยายน 2550
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95 วันที่ 11 เมษายน 2550
ประกาศวันที่ : 11 เมษายน 2550
PDF
 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 20 กันยายน 2549
ประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2549
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94 วันที่ 27 เมษายน 2549
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2549
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93 วันที่ 25 เมษายน 2548
ประกาศวันที่ : 25 เมษายน 2548
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 วันที่ 27 เมษายน 2547
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2547
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 วันที่ 21 เมษายน 2546
ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2546
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90 วันที่ 22 เมษายน 2545
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2545
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89 วันที่ 12 เมษายน 2544
ประกาศวันที่ : 12 เมษายน 2544
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 วันที่ 27 เมษายน 2543
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2543
PDF
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87 วันที่ 27 เมษายน 2542
ประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2542
PDF

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
PDF
คะแนนเสียงและคลิปวิดีโอ
 
คู่มือใช้งาน E-Meeting & Voting
PDF
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้า (ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 21 เมษายน 2564)
PDF
 
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 109 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
PDF
(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
PDF
คะแนนเสียงและคลิปวิดีโอ
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อตอบในที่ประชุม (ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
PDF
 
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเข้าร่วมประชุม
PDF
 
แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
PDF
 
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
PDF
 
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
PDF
 
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) (จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
PDF
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
PDF
(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
 
คะแนนเสียง
PDF
คลิปวิดีโอ
ระเบียบวาระการประชุม คะแนนเสียง
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2562 -
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
-
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน)
ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 
  1. นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
  2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (กรรมการอิสระ)
  3. นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ)
  4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการอิสระ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc.
ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วาระที่ 10 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
คลิปวิดีโองานประชุมผู้ถือหุ้น คลิก
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
PDF
 
สำหรับวาระที่ 2: รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2563
PDF
 
สำหรับวาระที่ 4: ข้อมูลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล
PDF
 
สำหรับวาระที่ 5: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
PDF
 
สำหรับวาระที่ 7: ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
PDF
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
PDF
 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
PDF
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 
สำหรับวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
PDF
 
สำหรับวาระที่ 2: รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2562
PDF
 
สำหรับวาระที่ 6: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
PDF
 
สำหรับวาระที่ 8: ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
PDF
 
สำหรับวาระที่ 9: ข้อมูลการเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
PDF
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 
หนังสือมอบฉันทะ
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
    PDF
  •  
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
    PDF
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
PDF
 
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 
ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
PDF
 
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
PDF
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม
PDF
 
แผนที่สถานที่จัดประชุม
PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น

แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BAY253A) และ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263A) งวดที่ 2
ประกาศวันที่ : 04 มีนาคม 2567
PDF
การกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 112 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
PDF
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BAY259A) และ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263B) งวดที่ 1
ประกาศวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
PDF
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (BAY296A) งวดที่ 19
ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567
PDF
แจ้งปิดทะเบียนพักการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (BAY32NA) งวดที่ 5
ประกาศวันที่ : 22 มกราคม 2567
PDF

นโยบายที่สำคัญ

โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นลำดับแรก และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 
หน่วย: บาท: หุ้น
ปี เงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
เงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินปันผลรวม กำไรต่อหุ้น
(บาท)
2564 0.40 0.45 0.85 4.59
2563* - 0.35 0.35 3.13
2562 0.40 0.45 0.85 4.45
2561 0.40 0.45 0.85 3.37
2560 0.40 0.45 0.85 3.16
2559 0.40 0.45 0.85 2.91
2558 0.40 0.40 0.80 2.54
2557 0.40 0.40 0.80 2.33
2556 0.40 0.40 0.80 1.95
2555 0.40 0.40 0.80 2.41
2554 0.35 0.35 0.70 1.53
2553 0.22 0.35 0.57 1.45
2552 0.15 0.18 0.33 1.10
2551 0.15 0.15 0.30 0.83
2550 - - - (0.76)
2549 - 0.20 0.20 0.58
2548 0.40 0.40 0.80 2.10
2547 - - - 1.64
2546 - - - 1.39
* เป็นไปตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลเดิมของธนาคารในปี 2562 และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารประจำปี 2563
ด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของประเทศไทย (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า) รวมถึงพนักงานและลูกจ้าง) ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางด้านภาษีภายใต้กฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางภาษีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสะท้อนถึงคุณค่า และหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นในความถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร รายละเอียด มีดังนี้
  • จรรยาบรรณด้านภาษี
กรุงศรียึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายภาษีภายในประเทศ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีอากรต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • การกำหนดราคาโอน
กรุงศรีใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาที่พึงซื้อขายโดยสุจริต (Arm’s Length Principle) ในการกำหนดราคาค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ยสำหรับรายการทางธุรกิจระหว่างกรุงศรีกับกิจการหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในด้านทุน การจัดการ และการควบคุม เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปตามกฎหมายภายใต้กลไกของตลาด
  • โครงสร้างทางภาษี
กรุงศรีไม่ใช้กระบวนการหรือโครงสร้างทางภาษีที่มีวัตถุประสงค์หลักหรือเพียงอย่างเดียวเพื่อลดภาระ กำจัดภาษี หรือหลบหนีภาษีโดยผ่านการวางแผน รูปแบบหรือโครงสร้างที่ซับซ้อนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือมุมมองทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่โครงสร้างทางภาษีเพื่อการมุ่งประสงค์ถึงผลทางภาษี ที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษี สำหรับการประกอบกิจการของสาขาในต่างประเทศ กรุงศรีได้เสียภาษีตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกฎหมายภาษีอากรในประเทศที่ประกอบกิจการ โดยนำรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในต่างประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรุงศรีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามแผนการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา การใช้สิทธิยกเว้นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือการใช้สิทธิหักรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของหน่วยธุรกิจในประเทศไทยและในต่างประเทศ และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
  • ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับภาษี กรุงศรีจะดำเนินการในลักษณะให้ความร่วมมือ โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี กรุงศรีเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีในแต่ละประเทศเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
  • จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง
พนักงานและลูกจ้างของกรุงศรีต้องปฏิบัติตาม “นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางภาษีของกลุ่ม” อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานปรับปรุง เตรียมพร้อม และปฏิบัติการตามกระบวนการงานทางภาษีให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเสียภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงทางภาษี ที่อาจนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรุงศรี

ข้อมูลภาษีเงินได้

หลักทรัพย์ของธนาคาร

แบบฟอร์มหุ้นสามัญโดย TSD

แบบฟอร์มหุ้นสามัญโดย TSD ... คลิกดูรายละเอียด
ติดต่อนายทะเบียนหุ้นสามัญ
กลุ่มสารสนเทศและทะเบียนหุ้น (หุ้นสามัญ)
โทรศัพท์ : 02 296 4437, 02 296 4451
อีเมล : shareholder@krungsri.com
ติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (หุ้นกู้)
โทรศัพท์ : 02 296 5999
อีเมล : BAY_Registrar@krungsri.com
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา